ПАО "КГК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Курганская генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Курганская генерирующая компания»
1.3. Место нахождения эмитента 640000, Российская Федерация, г. Курган, проспект Конституции, дом 29А
1.4. ОГРН эмитента 1064501172416
1.5. ИНН эмитента 4501122913
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55226-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kgk-kurgan.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17935
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «04» июня 2014 года.
2.3.2. Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 640003, Российская Федерация, г. Курган, ул. Невежина, 3, конференц-зал, 14 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,29 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2013 финансового года.
2. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2013 финансового года» РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2013 финансового года.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 135 864 784
«ПРОТИВ» 2604
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«Не голосовали» 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 930 .
По второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года» РЕШИЛИ:
1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества в размере 10 655 823 рубля 41 копейка по результатам 2013 финансового года следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 532 791 рубль 17 копеек направить на формирование резервного фонда Общества;
- оставшуюся часть прибыли в размере 10 123 032 рубля 24 копейки оставить не распределенной.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 135 861 064
«ПРОТИВ» 3906
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2418
«Не голосовали» 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 930.
По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» РЕШИЛИ:
Избрать Совет директоров Общества в следущем составе:
1. Демидович Ирина Алексеевна
2. Долгов Сергей Николаевич
3. Карапетян Станислав Сейранович
4. Коногоров Дмитрий Николаевич
5. Павлов Александр Сергеевич
6. Сергеев Игорь Васильевич
7. Темникова Светлана Владимировна
Итоги голосования:
Демидович Ирина Алексеевна – «за» - 135 857 530.
Долгов Сергей Николаевич – «за» - 135 869 806.
Карапетян Станислав Сейранович – «за» - 135 857 530.
Коногоров Дмитрий Николаевич – «за» - 135 857 530.
Павлов Александр Сергеевич – «за» - 135 857 530.
Сергеев Игорь Васильевич – «за» - 135 887 522.
Темникова Светлана Владимировна – «за» - 135 859 530.
«ПРОТИВ ВСЕХ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ» - 0
Признано недействительными – 31 248
По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» РЕШИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Иванова Лариса Николаевна.
2. Клюкина Галина Николаевна.
3. Харлампиев Денис Валерьевич.
4. Чадов Дмитрий Сергеевич.
5. Ягафарова Сария Сулеймановна.
Итоги голосования:
Иванова Лариса Николаевна - «за» - 135 867 946, «против» - 0, «воздержался» - 0, «признано недействительными» - 372.
Клюкина Галина Николаевна - «за» - 135 867 016, «против» - 0, «воздержался» - 930, «признано недействительными» - 372.
Харлампиев Денис Валерьевич - «за» - 135 867 388, «против» - 0, «воздержался» - 0, «признано недействительными» - 930.
Чадов Дмитрий Сергеевич - «за» - 135 867 388, «против» - 0, «воздержался» - 0, «признано недействительными» - 930.
Ягафарова Сария Сулеймановна - «за» - 135 867 388, «против» - 0, «воздержался» - 0, «признано недействительными» - 930.
По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества» РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ», местонахождение: г. Москва, ул.Пудовкина, д.4, свидетельство о членстве № 6939, ОРНЗ 11306030308, в СРО Аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 135 867 388
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«Не голосовали» 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 930.
По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» РЕШИЛИ:
Утвердить Устав Общества в редакции в соответствии с Приложением №1 к решению Общего собрания.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 135 867 388
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«Не голосовали» 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 930.
По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №2 к решению Общего собрания.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 135 867 388
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«Не голосовали» 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 930.
По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в соответствии с Приложением №3 к решению Общего собрания.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 135 864 598
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 790
«Не голосовали» 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 930.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от «04» июня 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор подпись И.В. Сергеев
ОАО «Курганская генерирующая компания»
3.2. Дата «04» июня 2014г. м.п.
Русский (РФ) 