ПАО "КГК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Курганская генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Курганская генерирующая компания»
1.3. Место нахождения эмитента 640000, Российская Федерация, г. Курган, проспект Конституции, дом 29А
1.4. ОГРН эмитента 1064501172416
1.5. ИНН эмитента 4501122913
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55226-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kgk-kurgan.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17935
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «16» июня 2015 года.
2.3.2. Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 640003, Российская Федерация, г. Курган, ул. Невежина, 3, конференц-зал, 14 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,39 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 финансового года.
2. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2014 финансового года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 финансового года» РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 финансового года.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 135 882 700
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 2 046 .
По второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 финансового года» РЕШИЛИ:
1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества в размере 52 750 780 рублей 17 копеек по результатам 2014 финансового года следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 2 637 539 рублей 00 копеек направить на формирование резервного фонда Общества;
- часть чистой прибыли в размере 50 000 000 рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов по итогам 2014 финансового года по обыкновенным и привилегированным акциям типа А в денежной форме;
- часть чистой прибыли в размере 113 241 рубль 17 копеек оставить нераспределенной.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года в денежной форме в размере 0,365240326455272 рубля на одну акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2014 финансового года: «03» июля 2015 года.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки, при этом округление цифр при расчете производится до большего значения.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 135 881 770
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 2 976.
По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» РЕШИЛИ:
Избрать Совет директоров Общества в следущем составе:
1. Демидович Ирина Алексеевна
2. Долгов Сергей Николаевич
3. Карапетян Станислав Сейранович
4. Коногоров Дмитрий Николаевич
5. Павлов Александр Сергеевич
6. Сергеев Игорь Васильевич
7. Темникова Светлана Владимировна
Итоги голосования:
Демидович Ирина Алексеевна – «за» - 135 873 712.
Долгов Сергей Николаевич – «за» - 135 873 712.
Карапетян Станислав Сейранович – «за» - 135 873 712.
Коногоров Дмитрий Николаевич – «за» - 135 873 712.
Павлов Александр Сергеевич – «за» - 135 873 712.
Сергеев Игорь Васильевич – «за» - 135 940 468.
Темникова Светлана Владимировна – «за» - 135 876 382.
«ПРОТИВ ВСЕХ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ» - 0
Признано недействительными – 7 812
По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» РЕШИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Иванова Лариса Николаевна.
2. Клюкина Галина Николаевна.
3. Харлампиев Денис Валерьевич.
4. Чадов Дмитрий Сергеевич.
5. Ягафарова Сария Сулеймановна.
Итоги голосования:
Иванова Лариса Николаевна - «за» - 135 882 100, «против» - 0, «воздержался» - 0, «признано недействительными» - 2 046.
Клюкина Галина Николаевна - «за» - 135 882 100, «против» - 0, «воздержался» - 0, «признано недействительными» - 2 046.
Харлампиев Денис Валерьевич - «за» - 135 882 700, «против» - 0, «воздержался» - 0, «признано недействительными» - 2 046.
Чадов Дмитрий Сергеевич - «за» - 135 882 700, «против» - 0, «воздержался» - 0, «признано недействительными» - 2 046.
Ягафарова Сария Сулеймановна - «за» - 135 881 770, «против» - 0, «воздержался» - 0, «признано недействительными» - 2 976.
По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества» РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ», местонахождение: г. Москва, ул.Пудовкина, д.4, свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308, в СРО Аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 135 882 700
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 2 046.
По шестому вопросу повестки дня «Об выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2014 финансового года» РЕШИЛИ:
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2014 финансового года в денежной форме в размере 0,366501699361608 рубля на одну акцию.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки, при этом округление цифр при расчете производится до большего значения.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2014 финансового года: «03» июля 2015 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 135 881 770
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 2 976.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от «16» июня 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор подпись И.В. Сергеев
ОАО «Курганская генерирующая компания»
3.2. Дата «16» июня 2015г. м.п.
Русский (РФ) 