ПАО "Камчатскэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1024101024078
1.5. ИНН эмитента 4100000668
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – Собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 19.06.2012 г., г. Петропавловск – Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ОАО «Камчатскэнерго», 14.00 по местному времени;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – На начало Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 41 484 122 344 голосов, что составляет 98, 69% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.
10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Вопрос 1. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 508 611 181 259 голосов или 99,99259 %;
«ПРОТИВ»: 383 690 голосов или 0,00099 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 294 642 голос или 0,00079 %.
Вопрос 2. О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 506 916 878 голоса или 99,98849 %;
«ПРОТИВ»: 2 330 743 голоса или 0,00569 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 484 516 голос или 0,00129 %.
Вопрос 3. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 508 164 354 голосов или 99,99149 %;
«ПРОТИВ»: 779 458 голосов или 0,00199 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 484 508 голос или 0,00129 %.
Вопрос 4. ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов)*:
В связи с тем, что по итогам голосования по вопросу №3 повестки дня было принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции, итоги голосования по настоящему вопросу повестки дня подводились исходя из количественного состава равного 7 (семь) членов:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Должность Количество голосов «ЗА»
1. Заборовский Виктор Юрьевич начальник департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока 41 508 251 592
2. Конев Евгений Юрьевич начальник департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 41 506 308 364
3. Андрейченко Юрий Александрович начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 41 508 657 944
4. Коптяков Станислав Сергеевич директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
41 506 599 869
5. Кораблев Артем Сергеевич начальник департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 41 508 542 797
6. Пашкова Галина Александровна заместитель руководителя дирекции тарифообразования ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 877 158
7. Иртов Сергей Викторович директор по производству ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 41 507 464 619
8. Удалов Алексей Анатольевич начальник департамента стратегических проектов и программ развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 1 545 093
9. Беловол Ольга Владимировна директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 41 505 788 381
«ПРОТИВ» всех кандидатов 1 387 760
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам 1 750 777
Вопрос 5. ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ п/п Ф. И. О. кандидатов Количество голосов «ЗА» Количество голосов
«ПРОТИВ» Количество голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Фридман
Андрей Владимирович 41 508 392 959
(99,9919%) 370 606
(0,0009%) 158 454
(0,00094 %)
2 Макина
Елена Николаевна 41 508 342 663
(99,9918%) 470 664
(0,00119%) 108 692
(0,00039 %)
3 Омельяненко Светлана Вячеславовна 41 508 462 367
(99,9921%) 370 606
(0,00099%) 108 692
(0,00039 %)
4 Суховеева
Татьяна Анатольевна 41 508 569 743
(99,9924 %) 436 085
(0,00119%) 108 692
(0,00039 %)
5 Балабекян
Гаяне Карленовна 41 508 118 828
(99,9913 %) 436 514 (0,00119 %) 404 652
(0,00109%)
Вопрос 6. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 509 478 563 голосов или 99,9946 %;
«ПРОТИВ»: 438 204 голосов или 0,0011 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 514 644 голоса или 0,0012 %.
Вопрос 7. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 509 711 415 голосов или 99,9951 %;
«ПРОТИВ»: 263 218 голосов или 0,0006 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 452 847 голоса или 0,0011 %.
Вопрос 8. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 509 413 610 голосов или 99,9944 %;
«ПРОТИВ»: 363 276 голосов или 0,0009 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 650 594 голоса или 0,0016 %.
Вопрос 9. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 509 530 153 голосов или 99,9947 %;
«ПРОТИВ»: 474 591 голосов или 0,0011 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 399 167 голоса или 0,0010 %.
Вопрос 10. О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 507 156 516 голосов или 99,9890 %;
«ПРОТИВ»: 1 271 560 голосов или 0,0031 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 766 312 голоса или 0,0043 %.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По вопросу повестки дня № 1: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
По вопросу повестки дня № 2: О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (398 569 200)
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 0
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2011 года.
По вопросу повестки дня № 3: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По вопросу повестки дня № 4: ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ОАО «Камчатскэнерго» в составе:
1. Заборовский Виктор Юрьевич;
2. Конев Евгений Юрьевич;
3. Андрейченко Юрий Александрович;
4. Коптяков Станислав Сергеевич;
5. Кораблев Артем Сергеевич;
6. Иртов Сергей Викторович;
7. Беловол Ольга Владимировна.
По вопросу повестки дня № 5: ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Камчатскэнерго» в составе:
1. Фридман Андрей Владимирович;
2. Макина Елена Николаевна;
3. Омельяненко Светлана Вячеславовна;
4. Суховеева Татьяна Анатольевна;
5. Балабекян Гаяне Карленовна.
По вопросу повестки дня № 6: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», (ОГРН 1027700283566).
По вопросу повестки дня № 7: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров общества в новой редакции.
По вопросу повестки дня № 8: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров общества в новой редакции.
По вопросу повестки дня № 9: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии общества в новой редакции.
По вопросу повестки дня № 10: О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате вознаграждений членам совета директоров общества в новой редакции.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №1 от 22.06.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
И. о. генерального директора
ОАО «Камчатскэнерго» М.И. Соколова
3.2. Дата.
«25 » июня 2012 г.
Русский (РФ) 