ПАО "Камчатскэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1024101024078
1.5. ИНН эмитента 4100000668
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – Собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 20.05.2013 г.,             г. Петропавловск – Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ОАО «Камчатскэнерго», 11.00 по местному времени;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – На начало Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 41 483 041 777 голосами, что составляет 98, 6878 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

ВОПРОС №1:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА ЗА 2012 ГОД.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 480 902 385 голосов или 99,9949 %;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 639 063 голоса или 0,0015 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.

ВОПРОС № 2:
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2012 ФИНАНСОВОГО ГОДА.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 479 995 406 голосов или 99,9927 %;
«ПРОТИВ»: 1 048 415 голосов или 0,0025 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 683 578 голосов или 0,0016 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (460 641)
Распределить на:      Резервный фонд 0
                                     Дивиденды 0
                                     Погашение убытков прошлых лет 0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 0
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2012 года.

ВОПРОС № 3:
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):

№
п/п Ф.И.О. кандидата Должность Количество голосов «ЗА»
1. Конев Евгений Юрьевич заместитель начальника департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 41 480 374 322
2. Беловол Ольга Владимировна директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 41 480 137 303
3. Тихомиров Сергей Васильевич технический директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 41 480 133 371
4. Кораблев Артем Сергеевич начальник департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 41 479 763 775
5. Андрейченко Юрий Александрович начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 41 479 534 572
6. Коптяков Станислав Сергеевич директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
41 480 346 537
7. Заборовский            Виктор Юрьевич начальник департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока 41 479 676 811

«ПРОТИВ» всех кандидатов 2 594 214
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам 1 272 138

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ОАО «Камчатскэнерго» в составе:
1. Заборовский Виктор Юрьевич;
2. Конев Евгений Юрьевич;
3. Андрейченко Юрий Александрович;
4. Коптяков Станислав Сергеевич;
5. Кораблев Артем Сергеевич;
6. Тихомиров Сергей Васильевич;
7. Беловол Ольга Владимировна.

ВОПРОС № 4:
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ п/п Ф. И. О. кандидатов Количество голосов «ЗА» Количество голосов
«ПРОТИВ» Количество голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Фридман
Андрей Владимирович 41 480 621 075
(99,9942 %) 227 859
(0,0006 %) 412 500
(0,0010 %)
2 Шариков Александр Сергеевич 41 480 686 554
(99,9943 %) 227 859
(0,0006 %) 412 500
(0,0010 %)
3 Омельяненко Светлана Вячеславовна 41 480 363 090
(99,9935 %) 227 859
(0,0006 %) 708 460
(0,0017 %)
4 Суховеева
Татьяна Анатольевна 41 480 859 409
(99,9947 %) 27 500
(0,0001 %) 412 500
(0,0010 %)
5 Балабекян
Гаяне Карленовна 41 480 325 115
(99,9934 %) 523 819 (0,0013 %) 412 500
(0,0010 %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Камчатскэнерго» в составе:
1. Фридман Андрей Владимирович;
2. Шариков Александр Сергеевич;
3. Омельяненко Светлана Вячеславовна;
4. Суховеева Татьяна Анатольевна;
5. Балабекян Гаяне Карленовна.

ВОПРОС № 5:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 481 093 573 голосов или 99,9953 %;
«ПРОТИВ»: 96 908 голосов или 0,0002 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 564 422 голоса или 0,0014 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:             Протокол №1 от 22.05.2013 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И. о. генерального директора
ОАО «Камчатскэнерго»                                С.А. Кулинич

3.2. Дата.
«22 » мая 2013 г.