ПАО "Камчатскэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1024101024078
1.5. ИНН эмитента 4100000668
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – Собрание;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 20.05.2014 г.,             г. Петропавловск – Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ОАО «Камчатскэнерго», 11.00 по местному времени;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – На начало Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 41 510 700 832 голосами, что составляет 98,7536% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для открытия Собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.


2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

ВОПРОС №1:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 508 466 230 голосов или 99,9946 %;
«ПРОТИВ»: 86 432 голосов или 0,0002 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 78 571 голос или 0,0002 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

ВОПРОС № 2:
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 506 737 473 голоса или 99,9905 %;
«ПРОТИВ»: 2 485 669 голосов или 0,0060 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 182 026 голосов или 0,0004 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2013 финансовый год:

(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (1 651 919 592)
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 506 822 586 голосов или 99,9907 %;
«ПРОТИВ»: 2 137 337 голосов или 0,0051 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 172 861 голос или 0,0004 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2013 года.

ВОПРОС № 3:
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ Ф.И.О. кандидата Должность
(на момент выдвижения кандидата) Количество голосов «ЗА»
1 Тихомиров
Сергей Васильевич технический директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 41 508 439 034
2 Кораблев
Артем Сергеевич начальник департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 41 507 444 773
3 Меньших Михаил Александрович заместитель начальника департамента экономической безопасности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 41 506 932 840
4 Коптяков
Станислав Сергеевич директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 41 507 083 435
5 Заборовский
Виктор Юрьевич начальник департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 41 506 846 065
6 Власов Алексей Валерьевич директор по развитию розничного рынка энергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 41 506 875 220
7 Телегин Андрей Сергеевич директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 41 507 575 626

«ПРОТИВ» всех кандидатов 522 508
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам 1 099 952

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ОАО «Камчатскэнерго» в составе:
1. Тихомиров Сергей Васильевич
2. Кораблев Артем Сергеевич
3. Меньших Михаил Александрович
4. Коптяков Станислав Сергеевич
5. Заборовский Виктор Юрьевич
6. Власов Алексей Валерьевич
7. Телегин Андрей Сергеевич

ВОПРОС № 4:
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ п/п Ф. И. О. кандидатов Количество голосов «ЗА» Количество голосов
«ПРОТИВ» Количество голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Омельяненко Светлана Вячеславовна 41 508 891 311
(99,9956 %) 339 165
(0,0008 %) 127 017
(0,0004 %)
2 Фридман Андрей Владимирович 41 508 816 654
(99,9955 %) 281 549
(0,0007 %) 259 290
(0,0007 %)
3 Кочанов
Андрей Александрович 41 508 897 860
(99,9957 %) 281 549
(0,0007 %) 178 084
(0,0005 %)
4 Шариков
Александр Сергеевич 41 508 765 587
(99,9953 %) 381 607
(0,0009 %) 310 357
(0,0008 %)
5 Маслов
Василий Геннадьевич 41 509 071 242
(99,9961 %) 161 076 (0,0004 %) 127 017
(0,0004 %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Камчатскэнерго» в составе:
1. Омельяненко Светлана Вячеславовна
2. Фридман Андрей Владимирович
3. Кочанов Андрей Александрович
4. Шариков Александр Сергеевич
5. Маслов Василий Геннадьевич

ВОПРОС № 5:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 508 877 422 голоса или 99,9956 %;
«ПРОТИВ»: 41 902 голоса или 0,0001 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 489 771 голос или 0,0012 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

ВОПРОС № 6:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 509 072 540 голосов или 99,9961 %;
«ПРОТИВ»: 115 240 голосов или 0,0003 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 195 124 голоса или 0,0005 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 7:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 509 175 993 голоса или 99,9964 %;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 149 291 голос или 0,0003 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:             Протокол № 1 от 21.05.2014 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И. о. генерального директора
ОАО «Камчатскэнерго»                                С.А. Кулинич

3.2. Дата.
«22 » мая 2014 г.