ПАО "Камчатскэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)
КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1024101024078
1.5. ИНН эмитента 4100000668
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – Собрание;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 25.05.2016
Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, 14.00 по местному времени;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – На начало Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 41 509 792 575 голосами, что составляет 98,7514% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для открытия Собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
ВОПРОС №1:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 508 166 926 голосов или 99,9961 %;
«ПРОТИВ»: 388 921 голос или 0,0009 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 237 023 голоса или 0,0006 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1.Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 508 282 166 голосов или 99,9964 %;
«ПРОТИВ»: 388 921 голос или 0,0009 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 237 023 голоса или 0,0006 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
ВОПРОС № 2:
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ, О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ГОДА.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год: (руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 58 023
Распределить на: Резервный фонд 2 901
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Нераспределенная прибыль
(прибыль, использованная на инвестиции, в т.ч.:
- технологическое присоединение) 55 122
2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2015 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 506 834 593 голоса или 99,9929 %;
«ПРОТИВ»: 1 393 866 голосов или 0,0034 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 646 912 голосов или 0,0016 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год: (руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 58 023
Распределить на: Резервный фонд 2 901
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Нераспределенная прибыль
(прибыль, использованная на инвестиции, в т.ч.:
- технологическое присоединение) 55 122
2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2015 года.
ВОПРОС № 3:
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в составе:
№ ФИО кандидата Должность
(на момент выдвижения кандидата)
1. Власов
Алексей Валерьевич директор по развитию рынков энергии ПАО «РАО ЭС Востока»
2. Заборовский
Виктор Юрьевич директор по топливообеспечению и логистике ПАО «РАО ЭС Востока»
3. Коптяков
Станислав Сергеевич директор по корпоративному управлению ПАО «РАО ЭС Востока»
4. Кораблев
Артем Сергеевич начальник департамента финансовой политики ПАО «РАО ЭС Востока»
5. Линкер
Лада Александровна директор по экономике и тарифам ПАО «РАО ЭС Востока»
6. Панов
Илья Михайлович заместитель начальника департамента инвестиций ПАО «РАО ЭС Востока»
7. Тютюков
Герман Викторович директор по ремонтам ПАО «РАО ЭС Востока»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ Ф.И.О. кандидата Должность
(на момент выдвижения кандидата) Количество голосов «ЗА»
1 Власов
Алексей Валерьевич директор по развитию рынков энергии ПАО «РАО ЭС Востока» 41 508 228 405
2 Панов
Илья Михайлович заместитель начальника департамента инвестиций ПАО «РАО ЭС Востока» 41 507 709 090
3 Коптяков
Станислав Сергеевич директор по корпоративному управлению ПАО «РАО ЭС Востока» 41 507 304 644
4 Кораблев
Артем Сергеевич начальник департамента финансовой политики ПАО «РАО ЭС Востока» 41 507 173 695
5 Линкер
Лада Александровна директор по экономике и тарифам ПАО «РАО ЭС Востока» 41 507 114 519
6 Тютюков
Герман Викторович директор по ремонтам ПАО «РАО ЭС Востока» 41 507 061 030
7 Заборовский
Виктор Юрьевич директор по топливообеспечению и логистике ПАО «РАО ЭС Востока» 41 507 058 684
«ПРОТИВ» всех кандидатов 522 508
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам 1 961 638
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в составе:
1. Власов Алексей Валерьевич
2. Панов Илья Михайлович
3. Коптяков Станислав Сергеевич
4. Кораблев Артем Сергеевич
5. Линкер Лада Александровна
6. Тютюков Герман Викторович
7. Заборовский Виктор Юрьевич
ВОПРОС № 4:
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в составе:
№ Ф.И.О. кандидата Должность
(на момент выдвижения кандидата)
1 Кочанов
Андрей Александрович заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока»
2 Маслов
Василий Геннадьевич заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока»
3 Омельяненко Светлана Вячеславовна главный эксперт отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока»
4 Чернышев
Дмитрий Петрович главный эксперт отдела инвестиционного аудита департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока»
5 Шариков
Александр Сергеевич начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ п/п Ф. И. О. кандидатов Количество голосов «ЗА» Количество голосов«ПРОТИВ» Количество голосов«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Омельяненко
Светлана Вячеславовна 41 508 139 436 57 616 210 832
2 Кочанов
Андрей Александрович 41 508 085 737 111 315 210 832
3 Маслов
Василий Геннадьевич 41 508 085 737 0 322 147
4 Чернышев
Дмитрий Петрович 41 508 085 737 111 315 210 832
5 Шариков
Александр Сергеевич 41 508 085 737 0 322 147
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в составе:
1. Омельяненко Светлана Вячеславовна
2. Кочанов Андрей Александрович
3. Маслов Василий Геннадьевич
4. Чернышев Дмитрий Петрович
5. Шариков Александр Сергеевич
ВОПРОС № 5:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 508 148 594 голоса или 99,9960 %;
«ПРОТИВ»: 74 644 голоса или 0,0002 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 635 117 голосов 0,0015 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).
ВОПРОС № 6:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Устав ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 508 011 088 голосов или 99,9957%;
«ПРОТИВ»: 74 644 голоса или 0,0002 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 800 123 голоса или 0,0019 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1 от 25.05.2016.
3. Подпись
3.1. Наименование
должности уполномоченного лица эмитента
Директор по корпоративно - правовому
обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев
(по доверенности от 01.01.2016
№ КЭ-18-18-16/17Д)
3.2. Дата.
«26» мая 2016 г.
Русский (РФ) 