ПАО "Корпорация "Иркут"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента: ПАО «Корпорация «Иркут»
1.3.Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом 68
1.4.ОГРН эмитента: 1023801428111
1.5.ИНН эмитента: 3807002509
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00040-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.irkut.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2017 г. по адресу: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, 68, Макетный зал (вход с улицы Лизы Чайкиной), 10-00 по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания: Для принятия решений по всем вопросам повестки дня Собрания кворум имеется (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 95.6677% голосов размещенных голосующих акций Общества).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация «Иркут» за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2016 отчетного года.
3. Утверждение устава ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут».
6. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация «Иркут».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация «Иркут» за 2016 год»
голоса распределились следующим образом:
ЗА 1 176 539 208 82437206918728/114051034689583
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Чистую прибыль, полученную ПАО «Корпорация «Иркут» по результатам деятельности за 2016 отчетный год в размере 2 215 712 670,72 рублей 72 копейки распределить следующим образом:
- 1 106 836 701,95 (Один миллиард сто шесть миллионов восемьсот тридцать шесть семьсот один) рубль 95 копеек – на выплату дивидендов по акциям ПАО «Корпорация «Иркут» за 2016 год.
- 9 571 419,76 (Девять миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста девятнадцать) рублей 76 копеек – в Резервный фонд ПАО «Корпорация «Иркут».
- 1 099 304 549,01 (Один миллиард девяносто девять миллионов триста четыре тысячи пятьсот сорок девять) рублей 01 копейка – в Фонд развития ПАО «Корпорация «Иркут».
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Корпорация «Иркут» за 2016 год:
- размер дивидендов по акциям ПАО «Корпорация «Иркут» за 2016 год – 0,90 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Корпорация «Иркут»;
- форма выплаты дивидендов – денежные средства в рублях Российской Федерации;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17.07.2017;
- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 31.07.2017, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 21.08.2017»
голоса распределились следующим образом:
ЗА 1 176 506 908 82437206918728/114051034689583
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 32 300
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить устав ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции»
голоса распределились следующим образом:
ЗА 1 175 972 708 82437206918728/114051034689583
ПРОТИВ 333 200
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 100
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 233 200
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
ЗА 10 587 542 909
ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 82 800
Не голосовали по всем кандидатам 67 141 57628654131054/ 114051034689583
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 160 028
Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:
Бирюлин Константин Николаевич 69 727
Богатырев Михаил Борисович 1 175 440 068
Демченко Олег Федорович 1 175 481 279
Коротков Сергей Сергеевич 74 427
Масалов Владислав Евгеньевич 1 175 372 332
Михеев Александр Александрович 1 175 439 059
Морозов Михаил Михайлович 1 175 440 868
Никитин Николай Федорович 1 175 439 059
Слюсарь Юрий Борисович 1 183 846 532
Туляков Александр Владимирович 1 175 440 669
Ярковой Сергей Владимирович 1 175 498 889
На основании итогов голосования избраны:
Богатырев Михаил Борисович, Демченко Олег Федорович, Масалов Владислав Евгеньевич, Михеев Александр Александрович, Морозов Михаил Михайлович, Никитин Николай Федорович, Слюсарь Юрий Борисович, Туляков Александр Владимирович, Ярковой Сергей Владимирович
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Ф.И.О. кандидата ЗА; ПРОТИВ; ВОЗДЕРЖ.; НЕДЕЙСТ.;
Голованов Эдуард Борисович 633 799 82437206918728/ 114051034689583; 1 175 370 432; 426 001; 108 976
Малета Елена Викторовна 1 175 697 522; 100; 426 001; 415 585 82437206918728/ 114051034689583
Пронин Павел Владимирович 1 175 969 464; 28 725; 426 001; 115 018 82437206918728/ 114051034689583
Полетаев Константин Сергеевич 1 175 406 916 82437206918728/ 114051034689583; 28 825; 659 201; 444 266
Щукина Анна Евгеньевна 396 492 82437206918728/ 114051034689583; 1 175 370 532; 659 201; 112 983
На основании итогов голосования избраны:
Малета Елена Викторовна, Пронин Павел Владимирович, Полетаев Константин Сергеевич
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ПАО «Корпорация «Иркут» на 2017 год акционерное общество «БДО Юникон» голоса распределились следующим образом:
ЗА 1 176 539 208 82437206918728/114051034689583
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол № 38 от 30 июня 2017 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:
1-03-00040-A, 15.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006752979;
1-03-00040-A-005D, 29.12.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JX4D7.
3.Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного секретариата _____________________ В.В. Дашевский
На основании доверенности (подпись)
№ 21 от 01.01.2017г.
3.2. Дата «30» июня 2017 года
Русский (РФ) 