ПАО "Химпром"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента Место нахождения эмитента: 143402, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж IX– место нахождения (адрес лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа (управляющая организация); 429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101 – место государственной регистрации.
1.4. ОГРН эмитента 1022100910226
1.5. ИНН эмитента 2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727,
http://www.himprom.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);
Собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
28 июня 2013 г.
Место проведения собрания: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101, корпус 921, актовый зал.
Начало собрания в 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Кворум по вопросам повестки дня №№1,2, 3, 4, - 79,6027%
Кворум по вопросам повестки дня №№ 5,6,7,8 - 82,1590%
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Химпром», в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2012 год.
2. Утверждение аудитора ОАО «Химпром» на 2013 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Химпром».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Химпром».
5. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об определении цены имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
По вопросу повестки дня № 1
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Химпром», в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2012 год».
ЗА – 99,9963%
ПРОТИВ –0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0037%
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0,0000%
По вопросу повестки дня № 2
«Утверждение аудитора ОАО «Химпром» на 2013 год»
ЗА – 99,9963%
ПРОТИВ –0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0037%
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0,0000%
По вопросу повестки дня № 3
«Избрание членов Совета директоров ОАО «Химпром»
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов
для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Волков Валерий Дмитриевич 17 569
2. Еркаева Оксана Николаевна 17 572
3. Еркин Алексей Сергеевич 9 560
4. Колесникова Елена Владимировна 795 617 583
5. Кузнецов Ярослав Евгеньевич 503 680 281
6. Курманов Виктор Иванович 495 609 555
7. Михайлюк Александр Анатольевич 500 009 571
8. Смолина Юлия Вячеславовна 503 680 268
9. Худанова Анна Юрьевна 344 696 169
10. Черемикин Игорь Владимирович 503 672 254
11. Чикуров Владимир Васильевич 191 357 717
всего «ЗА» предложенных кандидатов 3 838 368 219
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 282 030
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
По вопросу повестки дня № 4
«Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Химпром»
№ Ф.И.О. кандидата « ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недейст-
вителен»
1 Большакова Наталья Александровна 283 208 008 0 265 095 240 75 359
2 Павлов Владимир Васильевич 548 295 240 0 0 83 367
3 Пестова Елена Егоровна 548 295 240 0 0 83 367
4 Пыркина Майя Петровна 20 020 0 548 295 240 63 347
5 Царева Елена Евгеньевна 265 115 260 0 283 200 000 63 347
По вопросу повестки дня № 5
«Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
ЗА – 82,1532%
ПРОТИВ –0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0058%
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0,0000%
По вопросу повестки дня № 6
«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
ЗА – 82,1532%
ПРОТИВ –0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0058%
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0,0000%
По вопросу повестки дня № 7
«Об определении цены имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
ЗА – 82,1532%
ПРОТИВ –0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0058%
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0,0000%
По вопросу повестки дня № 8
«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
ЗА – 82,1509%
ПРОТИВ –0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0081%
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Решение по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Химпром», в том числе отчет о финансовых результатах.
Прибыль общества за 2012 год распределить следующим образом:
- 11 741 000 рублей направить в Резервный фонд ОАО «Химпром»;
- 199 585 000 рублей направить на финансирование капитальных вложений и социальных расходов.
Размер дивидендов за 2012 год в размере 10,225 копейки на одну привилегированную акцию типа А, на что направить 23 481 000 рублей.
Дата выплаты годовых дивидендов по привилегированным акциям – не более 60 дней со дня принятия решения о выплате.
Форма выплаты годовых дивидендов по привилегированным акциям - денежные средства.
По обыкновенным акциям общества дивиденды за 2012 год не выплачивать.
Решение по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить аудитором ОАО «Химпром» на 2013 год –
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
Решение по вопросу повестки дня № 3:
Избрать в состав Совета директоров ОАО «Химпром»:
1 Колесникову Елену Владимировну
2 Кузнецова Ярослава Евгеньевича
3 Курманова Виктора Ивановича
4 Михайлюка Александра Анатольевича
5 Смолину Юлию Вячеславовну
6 Худанову Анну Юрьевну
7 Черемикина Игоря Владимировича
Решение по вопросу повестки дня № 4:
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Химпром»:
1. Большакову Наталью Александровну
2. Павлова Владимира Васильевича
3. Пестову Елену Егоровну
Решение по вопросу повестки дня № 5:
«Определить в порядке статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цену имущества, а именно, величину денежных средств, в пределах которой ОАО «Химпром» отвечает за исполнение обязательств ОАО «ПЕРКАРБОНАТ» перед ОАО «АКБ «Связь-Банк», в размере 135 000 000 рублей 00 копеек по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, по договору поручительства между ОАО «Химпром» и ОАО «АКБ «Связь-Банк», в соответствии с условиями которого ОАО «Химпром» (Поручитель) обязуется отвечать солидарно с ОАО «ПЕРКАРБОНАТ» (Заемщик) с пределом общей ответственности перед ОАО «АКБ «Связь-Банк» в сумме 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек за исполнение ОАО «ПЕРКАРБОНАТ» кредитных обязательств:
1. по Договору № 017/2011 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 29.08.2011 г. с лимитом выдачи 182 691 000 рублей (с учетом изменений и дополнений).
2. по Договору № 018/2011 об открытии возобновляемой кредитной линии (с периодом оборачиваемости) от 29.08.2011 г., с лимитом задолженности 97 309 000 рублей (с учетом изменений и дополнений).
3. по Договору № 007/2013 об открытии возобновляемой кредитной линии (с периодом оборачиваемости) от 22.03.2013 г., с лимитом задолженности 260 000 000 рублей (с учетом изменений и дополнений)».
Решение по вопросу повестки дня № 6:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:
- члена Совета директоров ОАО «Химпром» Кузнецова Я.Е.;
- акционеров ОАО «Химпром», являющихся аффилированными лицами и владеющих совместно более 20% голосующих акций, а именно компании Ellinbay Consultants Limited и компании Etingale Management Limited;
- управляющей организации ОАО «Химпром» - ЗАО «Ренова Оргсинтез»,
а именно, договора поручительства между ОАО «Химпром» и ОАО «АКБ «Связь-Банк», в соответствии с условиями которого ОАО «Химпром» (Поручитель) обязуется отвечать солидарно с ОАО «ПЕРКАРБОНАТ» (Заемщик) с пределом общей ответственности перед ОАО «АКБ «Связь-Банк» в сумме 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек за исполнение ОАО «ПЕРКАРБОНАТ» кредитных обязательств:
1. по Договору № 017/2011 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 29.08.2011 г. с лимитом выдачи 182 691 000 рублей (с учетом изменений и дополнений).
2. по Договору № 018/2011 об открытии возобновляемой кредитной линии (с периодом оборачиваемости) от 29.08.2011 г., с лимитом задолженности 97 309 000 рублей (с учетом изменений и дополнений).
3. по Договору № 007/2013 об открытии возобновляемой кредитной линии (с периодом оборачиваемости) от 22.03.2013 г., с лимитом задолженности 260 000 000 рублей (с учетом изменений и дополнений)».
Решение по вопросу повестки дня № 7:
«Определить в порядке статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цену имущества, а именно, совокупную величину денежных средств, в пределах которой ОАО «Химпром» отвечает за исполнение обязательств ОАО «ПЕРКАРБОНАТ» перед следующими кредитными организациями: ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ, ОАО «Газпромбанк», ОАО «АКБ «Связь-Банк», в размере 300 000 000 рублей 00 копеек по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность,
а именно, по договорам поручительства между ОАО «Химпром» и следующими в отдельности кредитными организациями: ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ, ОАО «Газпромбанк», ОАО «АКБ «Связь-Банк», в соответствии с условиями которых, ОАО «Химпром» (Поручитель) обязуется отвечать солидарно с ОАО «ПЕРКАРБОНАТ» (Заемщик) перед следующими в отдельности кредитными организациями: ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ, ОАО «Газпромбанк», ОАО «АКБ «Связь-Банк», в совокупной по всем сделкам сумме 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек за исполнение ОАО «ПЕРКАРБОНАТ» кредитных обязательств».
Решение по вопросу повестки дня № 8:
«Одобрить сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность следующих лиц:
- члена Совета директоров ОАО «Химпром» Кузнецова Я.Е.;
- акционеров ОАО «Химпром», являющихся аффилированными лицами и владеющих совместно более 20% голосующих акций, а именно компании Ellinbay Consultants Limited и компании Etingale Management Limited;
- управляющей организации ОАО «Химпром» - ЗАО «Ренова Оргсинтез»,
а именно, договоров поручительства между ОАО «Химпром» и следующими в отдельности кредитными организациями: ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ, ОАО «Газпромбанк», ОАО «АКБ «Связь-Банк», в соответствии с условиями которых, ОАО «Химпром» (Поручитель) обязуется отвечать солидарно с ОАО «ПЕРКАРБОНАТ» (Заемщик) перед следующими в отдельности кредитными организациями: ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ, ОАО «Газпромбанк», ОАО «АКБ «Связь-Банк», в совокупной по всем сделкам сумме 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек за исполнение ОАО «ПЕРКАРБОНАТ» кредитных обязательств».
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
01.07.2013 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор по ОАО «Химпром»
- заместитель генерального директора
ЗАО «Ренова Оргсинтез» ______________ Е.В. Колесникова
(подпись)
3.2. Дата 01.07.2013 г. М.П.
Русский (РФ) 