ПАО "Химпром"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента 429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101
1.4. ОГРН эмитента 1022100910226
1.5. ИНН эмитента 2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727
http://www.himprom.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 30 июня 2017 г.
Место проведения годового Общего собрания акционеров: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101, корп. 921, 3-й этаж, переговорная комната.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 14 час. 00 мин.
Время открытия годового Общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 05 мин.
Время закрытия годового Общего собрания акционеров: 14 час. 15 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Кворум по вопросам повестки дня №№1-7 - 100%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром», в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2016 год.
2. Утверждение аудитора ПАО «Химпром» на 2017 год.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Химпром».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Химпром».
5. Утверждение Устава ПАО «Химпром» в новой редакции.
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Химпром» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
По вопросу повестки дня № 1
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром», в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2016 год.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Химпром», в том числе отчет о финансовых результатах.
Прибыль общества за 2016 год в размере 668 782 014 рублей 25 копеек (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 9 (девяти) месяцев 2016 г. дивидендов1) распределить следующим образом:
- 33 439 101 рубль 00 копеек направить в Резервный фонд ПАО «Химпром»;
- 48 221 344 рубля 90 копеек направить на финансирование капитальных вложений и социальных расходов;
- 150 087 084 рубля 35 копеек направить на выплату (объявление) дивидендов.
Установить размер дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по итогам 2016 года (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 9 (девяти) месяцев 2016 г. дивидендов1) в следующих размерах:
- 0,1634 рубля на одну привилегированную акцию типа А, на что направить 37 521 771 рубль 09 копеек;
- 0,1634 рубля на одну обыкновенную акцию, на что направить 112 565 313 рублей 26 копеек.
Всего по итогам 2016 года (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 9 (девяти) месяцев 2016 г. дивидендов1) направить на выплату дивидендов 150 087 084 рубля 35 копеек.
Установить форму выплаты годовых дивидендов - денежная форма (выплата денежными средствами).
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 11 июля 2017 года.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Химпром» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
1На основании решения общего собрания акционеров ПАО «Химпром» (протокол от 28.11.2016 г.) были объявлены к выплате дивиденды по итогам 9 (девяти) месяцев 2016 г. на общую сумму в размере 437 034 484 рублей 00 копеек
По вопросу повестки дня № 2
2. Утверждение аудитора ПАО «Химпром» на 2017 год.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить аудитором ПАО «Химпром» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «ФБК».
По вопросу повестки дня № 3
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Химпром».
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов
для кумулятивного голосования
1. Смолина Юлия Вячеславовна 707 264 718
2. Науман Сергей Владимирович 707 264 718
3. Помошникова Татьяна Олеговна 707 264 717
4. Макаренко Ярослав Леонидович 707 264 718
5. Еркин Алексей Сергеевич 707 264 718
6. Худанова Анна Юрьевна 707 264 718
7. Качалин Вячеслав Вячеславович 0
8. Кузнецов Ярослав Евгеньевич 578 671 135
9. Драцкий Иван Сергеевич 0
Решение по вопросу повестки дня № 3:
Избрать в состав Совета директоров ПАО «Химпром»:
1. Смолину Юлию Вячеславовну
2. Наумана Сергея Владимировича
3. Помошникову Татьяну Олеговну
4. Макаренко Ярослава Леонидовича
5. Еркина Алексея Сергеевича
6. Худанову Анну Юрьевну
7. Кузнецова Ярослава Евгеньевича.
По вопросу повестки дня № 4
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Химпром».
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях,
Число голосов % которые признаны недействительными
1 Коржинский
Андрей Сергеевич 688894206 100 0 0 0
2 Соколова
Евгения Владиславовна 688894206 100 0 0 0
3 Невокшанов
Константин Олегович 688894206 100 0 0 0
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня № 4:
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Химпром»:
1. Коржинского Андрея Сергеевича
2. Соколову Евгению Владиславовну
3. Невокшанова Константина Олеговича.
По вопросу повестки дня № 5
5. Утверждение Устава ПАО «Химпром» в новой редакции.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня № 5:
Утвердить Устав ПАО «Химпром» в новой редакции.
По вопросу повестки дня № 6
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» в новой редакции.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня № 6:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» в новой редакции.
По вопросу повестки дня № 7
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Химпром» в новой редакции.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня № 7:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Химпром» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; 30.06.2017, б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;
Акция обыкновенная именная,
Государственный регистрационный номер:
1-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№НЧХП/206 от 21.12.2016 г.) ______________ Л.Е. Виноградова
(подпись)
3.2. Дата 03.07.2017 г. М.П.
Русский (РФ) 