ПАО "Галс-Девелопмент"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего согласия участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Открытое акционерное общество
«Система-Галс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Система-Галс»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4;
1.4. ОГРН эмитента: 1027739002510
1.5. ИНН эмитента: 7706032060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01017-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sistema-hals.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2011 г., г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4
2.3. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 11 217 094. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров составляет 8 888 636, что составляет 79,24 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Система-Галс» за 2010 финансовый год.
«ЗА» - 8 888 509 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
ОАО «Система-Галс» за 2010 финансовый год.
«ЗА» - 8 888 509 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято
3. В связи с отсутствием в обществе чистой прибыли по итогам 2010 г. дивиденды по размещенным акциям ОАО «Система-Галс» не объявлять и не выплачивать.
«ЗА» - 8 888 503 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов
Решение принято
4. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Система-Галс» в количестве 7 (семь) членов.
«ЗА» - 8 888 509 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято
5. Избрать членов Совета директоров ОАО «Система-Галс» из следующих кандидатов:
Дерябина Алена Викторовна, ЗА - 8 846 063 голоса;
Косов Павел Николаевич, ЗА - 8 843 213 голосов;
Лугинин Андрей Викторович - ЗА -8 843 213 голосов;
Моос Герберт - ЗА -8 843 213 голосов;
Нестеренко Андрей Андреевич - ЗА - 8 843 213 голосов;
Плаксенков Евгений Анатольевич - ЗА - 9 134 643 голоса;
Пучков Андрей Сергеевич - ЗА - 8 843 255 голосов;
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 0 голосов.
Решение принято
6. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс» из следующих кандидатов:
Воронкова Анна Леонидовна
«ЗА» - 8 887 959 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято
Гаршин Василий Владимирович
«ЗА» - 8 887 959 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято
Лукина Юлия Германовна
«ЗА» - 8 888 509 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято
7. Утвердить аудитором ОАО «Система-Галс» на 2011 г. аудиторскую организацию Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АОРА» (ОГРН 1027700283423, место нахождения: 115172 г. Москва, ул. Народная, д. 14, стр.3, является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 10304026211).
«ЗА» - 8 888 509 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято
8. Утвердить Устав ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
«ЗА» - 8 847 019 голосов
«ПРОТИВ» - 41 490 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято
9. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
«ЗА» - 8 888 509 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято
10. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
«ЗА» - 8 888 509 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято
11. Утвердить Положение о Правлении ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
«ЗА» - 8 888 509 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято
12. Утвердить Положение о Президенте ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
«ЗА» - 8 888 509 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято
13. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
«ЗА» - 8 888 509 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято
14. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Система-Галс» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности согласно перечню (Приложение №1).
«ЗА» - 3 099 736 голосов
«ПРОТИВ» - 41 490 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято
15. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Система-Галс», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2010, протокол №21
«ЗА» - 8 888 509 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято
16. Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров Общества – Плаксенкову Евгению Анатольевичу в период исполнения им своих обязанностей с 01 июля 2010 года по 28 июня 2011 года в сумме 10 588,88 (Десять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) долларов США 88 центов в срок до 15 июля 2011 года включительно.
«ЗА» - 8 888 509 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято
17. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике ОАО «Система-Галс», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 14.07.2006, протокол №10.
«ЗА» - 8 888 509 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Система-Галс» за 2010 финансовый год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Система-Галс» за 2010 финансовый год.
3. В связи с отсутствием в обществе чистой прибыли по итогам 2010 г. дивиденды по размещенным акциям ОАО «Система-Галс» не объявлять и не выплачивать.
4. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Система-Галс» в количестве 7 (семь) членов.
5.Избрать членов Совета директоров ОАО «Система-Галс» из следующих кандидатов:
Дерябина Алена Викторовна
Косов Павел Николаевич
Лугинин Андрей Викторович
Моос Герберт
Нестеренко Андрей Андреевич
Плаксенков Евгений Анатольевич
Пучков Андрей Сергеевич
6.Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс» из следующих кандидатов:
Воронкова Анна Леонидовна
Гаршин Василий Владимирович
Лукина Юлия Германовна.
7.Утвердить аудитором ОАО «Система-Галс» на 2011 г. аудиторскую организацию Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АОРА» (ОГРН 1027700283423, место нахождения: 115172 г. Москва, ул. Народная, д. 14, стр.3, является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 10304026211).
8. Утвердить Устав ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
9. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
10. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Правлении ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
12. Утвердить Положение о Президенте ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
13. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
14. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Система-Галс» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности согласно перечню (Приложение №1).
15. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Система-Галс», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2010, протокол №21.
16. Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров Общества – Плаксенкову Евгению Анатольевичу в период исполнения им своих обязанностей с 01 июля 2010 года по 28 июня 2011 года в сумме 10 588,88 (Десять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) долларов США 88 центов в срок до 15 июля 2011 года включительно.
17. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике
ОАО «Система-Галс», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 14.07.2006, протокол №10.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2011 г.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО «Система-Галс» С.В. Калинин
(подпись)
3.2. Дата “28” июня 2011 г. М.П.
Русский (РФ) 