ПАО "Группа Черкизово"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте: О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cherkizovo-group.ru
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата – 29 июня 2012 года.
место – Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, переговорная.
время –12 часов 00 минут.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 43 963 773 (Сорок три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят три);
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества ко времени его открытия: 39 538 073 (Тридцать девять миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч семьдесят три).
Годовое Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 89,9333 %).
Кворум по вопросу №7:
В соответствии с положениями пункта 2 статьи 58 Закона об АО кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества определяется отдельно – на основании положений пункта 6 статьи 85 Закона об АО акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 43 780 514 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 39 354 814 ( 89.8912 %) кворум имеется
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
3. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 финансовом году.
4. О годовых дивидендах по размещенным акциям Общества.
5. О количественном составе Совета директоров Общества.
6. О Совете директоров Общества.
7. О Ревизионной комиссии Общества.
8. Об аудиторе Общества на 2012 финансовый год.
9. О вознаграждении членам Совета директоров Общества.
10. О внесении изменений в Устав Общества.
11. О новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
12. О новой редакции Положения о Правлении Общества.
13. О новой редакции Положения о Генеральном директоре Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
Об утверждении годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году
Результаты голосования:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 35 001 282 88.5255 %
Против 882 679 2.2325 %
Воздержался 1 733 949 4.3855 %
Вопрос № 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
Результаты голосования:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 34 460 354 87.1574 %
Против 882 679 2.2325 %
Воздержался 2 274 877 5.7536 %
Вопрос № 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 финансовом году.
Результаты голосования:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 34 460 354 87.1574 %
Против 882 679 2.2325 %
Воздержался 2 274 877 5.7536 %
Вопрос № 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
О годовых дивидендах по размещенным акциям Общества.
Результаты голосования:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 34 362 333 86.9095 %
Против 980 700 2.4804 %
Воздержался 2 274 877 5.7536 %
Вопрос № 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
О количественном составе Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 39 105 112 98.9050 %
Против 98 021 0.2479 %
Воздержался 334 940 0.8471 %
Вопрос № 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
О Совете директоров Общества.
Результаты голосования:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За 276 766 511 100.0000 %
Против всех кандидатов 0 0.0000 %
Воздержался по всем кандидатам 0 0.0000 %
1. Михайлов Сергей Игоревич
«ЗА» 49 115 821
2. Бабаев Игорь Эрзолович
«ЗА» 48 909 321
3. Подольский Виталий Григорьевич
«ЗА» 48 732 931
4. Мамиконян Мушег Лорисович
«ЗА» 36 878 747
5. Михайлов Евгений Игоревич
«ЗА» 35 551 101
6. Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes)
«ЗА» 28 940 505
7. Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman)
«ЗА» 27 051 412
8. Дячук Юрий Николаевич
«ЗА» 1 265 281
9. Вилькенинг Стефан Давид Бенжамин
«ЗА» 15 550
10. Шевчук Александр Викторович
«ЗА» 15 550
11. Кривошапко Алексей Владимирович
«ЗА» 33
12. Спирин Денис Александрович
«ЗА» 0
«против» всех кандидатов 0
«воздержался» по всем кандидатам 0
Вопрос № 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
О Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 31 371 190 79.7137 %
Против 13 333 0.0339 %
Воздержался 6 050 128 15.3733 %
Вопрос № 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
Об аудиторе Общества на 2012 финансовый год.
Результаты голосования:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 34 460 354 87.1574 %
Против 882 679 2.2325 %
Воздержался 2 274 877 5.7536 %
Вопрос № 9 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
О вознаграждении членам Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 34 987 948 88.4918 %
Против 882 679 2.2325 %
Воздержался 1 747 282 4.4192 %
Вопрос № 10 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
О внесении изменений в Устав Общества.
Результаты голосования:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 32 565 194 82.3641 %
Против 2 751 938 6.9602 %
Воздержался 2 300 778 5.8191 %
Вопрос № 11 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
О новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
Результаты голосования:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 32 565 194 82.3641 %
Против 2 751 938 6.9602 %
Воздержался 2 300 778 5.8191 %
Вопрос № 12 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
О новой редакции Положения о Правлении Общества.
Результаты голосования:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 32 565 194 82.3641 %
Против 2 751 938 6.9602 %
Воздержался 2 300 778 5.8191 %
Вопрос № 13 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
О новой редакции Положения о Генеральном директоре Общества.
Результаты голосования:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 32 565 194 82.3641 %
Против 2 751 938 6.9602 %
Воздержался 2 300 778 5.8191 %
Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос № 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
Об утверждении годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году
Утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
Вопрос № 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году, в состав которой включается Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года (форма № 1) и Отчет о прибылях и убытках за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года (форма № 2), а также включаемые в состав приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях капитала за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года (форма № 3), Отчет о движении денежных средств за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года (форма № 4), Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года (форма № 5).
Вопрос № 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 финансовом году.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 финансовом году Обществом получен убыток в размере 230 859 000 рублей.
Вопрос № 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
О годовых дивидендах по размещенным акциям Общества.
В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году, годовые дивиденды по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать, размер годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядок его выплаты не утверждать.
Вопрос № 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
О количественном составе Совета директоров Общества.
Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве
7 (Семи) членов.
Вопрос № 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
О Совете директоров Общества.
Избрать на годовом Общем собрании акционеров Общества Совет директоров Общества в следующем составе: 1) Михайлов Сергей Игоревич, 2) Бабаев Игорь Эрзолович, 3) Подольский Виталий Григорьевич, 4) Мамиконян Мушег Лорисович, 5) Михайлов Евгений Игоревич, 6) Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes), 7) Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman).
Вопрос № 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
О Ревизионной комиссии Общества.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Колесникова Екатерина Анатольевна, Крючкова Ирина Валентиновна, Филиппов Евгений Андреевич.
Вопрос № 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
Об аудиторе Общества на 2012 финансовый год.
Утвердить аудитором Общества на 2012 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов», ОГРН 1047796811974, место нахождение: Российская Федерация, 123007, город Москва, улица Полины Осипенко, дом 18, корпус 2, офис 354, являющегося членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», Свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 1738 от 30.12.2009 г.
Вопрос № 9 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
О вознаграждении членам Совета директоров Общества.
1. Председателю Совета директоров Общества в период исполнения им функций члена Совета директоров Общества выплачивать вознаграждение в размере, в порядке и на условиях, определенных Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
2. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими функций членов Совета директоров Общества (с даты избрания состава Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров 30 сентября 2011 года (Протокол № 30/091а от 30 сентября 2011 года) до даты избрания нового состава Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году) выплатить следующие вознаграждения:
1) Мамиконяну Мушегу Лорисовичу – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДФЛ – 13 % в сумме 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей;
2) Самуэлю Б. Липману – 1 000 000 (один миллион) рублей, в том числе НДФЛ – 30 % в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей;
3) Маркусу Джеймсу Роудзу – 72 000 (семьдесят две тысячи) долларов США, в том числе НДФЛ – 30 % в сумме 21 600 (двадцать одна тысяча шестьсот) долларов США.
3. Председат елю Комитета по аудиту Совета директоров Общества, состав которого избирается на годовом общем собрании акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году, Маркусу Джеймсу Роудзу, выплачивать:
- 7 143 (семь тысяч сто сорок три) доллара США, в том числе НДФЛ – 30 % в сумме 2 143 (две тысячи сто сорок три) доллара США за участие в каждом заседании Совета директоров Общества и в каждом заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
- компенсацию расходов по фактическим затратам, связанным с исполнением функций члена Совета директоров Общества - Председателя комитета по аудиту Совета директоров Общества и работу по подготовке, проведению заседаний Комитета по аудиту Совета директоров Общества, на общую сумму не более 2 000 (две тысячи) долларов США.
4. Суммы вознаграждений, компенсации расходов определены с учетом сумм налогов, связанных с такими выплатами и компенсацией.
Вопрос № 10 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
О внесении изменений в Устав Общества.
Утвердить Изменения № 3 в Устав Общества (редакция № 6).
Вопрос № 11 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
О новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (редакция № 3).
Вопрос № 12 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
О новой редакции Положения о Правлении Общества.
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (редакция № 2).
Вопрос № 13 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»:
О новой редакции Положения о Генеральном директоре Общества.
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции (редакция № 2).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 29/062а от 04 июля 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Группа Черкизово» С.И. Михайлов
(подпись)
Дата:
04 июля 2012г. М.П.
Русский (РФ) 