ПАО "ГТМ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГТМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24
1.4. ОГРН эмитента: 1177746744878
1.5. ИНН эмитента: 9701082537
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 84907-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; http://www.gt-m.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование путем направления акционерам бюллетеней для голосования
2.3. дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2021 года
2.4. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24.
2.5. дата окончания приема бюллетеней: до 28.06.2021 23:59:59 по местному времени проведения собрания
2.6. место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24.
2.7. время проведения общего собрания акционеров эмитента, время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
не применимо
2.8. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «04» июня 2021 г.
2.9. кворум общего собрания акционеров эмитента: 51 725 067 (пятьдесят один миллион семьсот двадцать пять тысяч шестьдесят семь) голосов, что составило 88.4762% от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «ГТМ». Кворум имелся.
2.10. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2020 год.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ».
4. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ».
5. Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».
6. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».
2.11. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 51 725 067 голосов.
Кворум по данному вопросу – 88.4762%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:
за – 51 725 067 (пятьдесят один миллион семьсот двадцать пять тысяч шестьдесят семь) голосов (100% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2020 финансового года составила 56 254 057,49 (пятьдесят шесть миллионов двести пятьдесят четыре тысячи пятьдесят семь и 49/100) рублей, и оставить чистую прибыль Общества по итогам 2020 года нераспределенной, дивиденды не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 526 159 080 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 526 159 080 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 465 525 603 голосов.
Кворум по данному вопросу – 88.4762%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования в отношении всех кандидатов:
за – 465 525 602 (четыреста шестьдесят пять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч шестьсот два) голоса,
против – 0 (ноль) голосов,
воздержался – 0 (ноль) голосов.
не голосовали по всем кандидатам: 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 1 (один) голос
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов в члены Совета директоров:
1. Беликов Роман Анатольевич – 47 111 039 (сорок семь миллионов сто одиннадцать тысяч тридцать девять) голосов;
2. Боридько Тимур Сергеевич – 47 111 039 (сорок семь миллионов сто одиннадцать тысяч тридцать девять) голосов;
3. Васильев Николай Юрьевич – 51 136 199 (пятьдесят один миллион сто тридцать шесть тысяч сто девяносто девять) голосов;
4. Елисеев Александр Леонидович – 47 111 039 (сорок семь миллионов сто одиннадцать тысяч тридцать девять) голосов;
5. Лобанов Александр Евгеньевич – 0 (ноль) голосов;
6. Мамедов Азер Энвер Оглы – 51 136 201 (пятьдесят один миллион сто тридцать шесть тысяч двести один) голос;
7. Маркунина Елизавета Анатольевна – 47 111 039 (сорок семь миллионов сто одиннадцать тысяч тридцать девять) голосов;
8. Пахомова Елена Константиновна – 47 111 039 (сорок семь миллионов сто одиннадцать тысяч тридцать девять) голосов;
9. Ситдеков Тагир Алиевич – 0 (ноль) голосов;
10. Фалалеев Климент Александрович – 63 849 006 (шестьдесят три миллиона восемьсот сорок девять тысяч шесть) голосов;
11. Яковлева Наталья Юрьевна – 63 849 001 (шестьдесят три миллиона восемьсот сорок девять тысяч один) голос.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «ГТМ» в количестве 9 (девяти) человек в следующем составе:
1. Беликов Роман Анатольевич;
2. Боридько Тимур Сергеевич;
3. Васильев Николай Юрьевич;
4. Елисеев Александр Леонидович;
5. Мамедов Азер Энвер Оглы;
6. Маркунина Елизавета Анатольевна;
7. Пахомова Елена Константиновна;
8. Фалалеев Климент Александрович;
9. Яковлева Наталья Юрьевна.
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 51 725 067 голосов.
Кворум по данному вопросу – 88.4762%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:
за – 51 725 067 (пятьдесят один миллион семьсот двадцать пять тысяч шестьдесят семь) голосов (100% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ» в количестве 2 (двух) человек в следующем составе:
1. Абдулина Виктория
2. Нехороших Наталья Сергеевна
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 51 725 067 голосов.
Кворум по данному вопросу – 88.4762%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:
за – 50 245 666 (пятьдесят миллионов двести сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) голосов (97.1399% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 1 479 401 (один миллион четыреста семьдесят девять тысяч четыреста один) голос (2.8601% голосов от принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» по итогам 2021 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 51 725 067 голосов.
Кворум по данному вопросу – 88.4762%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:
за – 51 725 067 (пятьдесят один миллион семьсот двадцать пять тысяч шестьдесят семь) голосов (100% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Определить следующий размер вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества:
• Фалалееву Клименту Александровичу – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей в год;
• Яковлевой Наталье Юрьевне – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей в год.
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 51 725 067 голосов.
Кворум по данному вопросу – 88.4762%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня:
за – 51 725 067 (пятьдесят один миллион семьсот двадцать пять тысяч шестьдесят семь) голосов (100% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Выплатить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества за период работы с 15.07.2020 г. по 28.06.2021 г. включительно в следующем размере:
• Фалалееву Клименту Александровичу – 1 527 826,93 (один миллион пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот двадцать шесть и 93/100) рублей, включая НДФЛ;
• Яковлевой Наталье Юрьевне – 1 527 826,93 (один миллион пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот двадцать шесть и 93/100) рублей, включая НДФЛ.
2.12. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №6 от 30 июня 2021 года.
2.13. идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-84907-H от 14.04.2017, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84907-H от 28 сентября 2017 года, ISIN RU000A0ZYD22)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.К. Саттаров
3.2. Дата 30.06.2021г.