ПАО "Уралкуз"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уралкуз"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7.
1.4. ОГРН эмитента: 1027401141240
1.5. ИНН эмитента: 7420000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания: 29 июня 2021г.;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросу № 1 повестки дня – 523 118 (95.5011%);
Кворум по вопросу № 2 повестки дня – 523 118 (95.5011%);
Кворум по вопросу № 3 повестки дня – 2 615 590 (95.5011%);
Кворум по вопросу № 4 повестки дня – 523 118 (95.5011%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020г.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1: «За» – 517 347 «Против» - 5 681; «Воздержался» - 90.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«По результатам финансового 2020 года прибыль не распределять. Дивиденды по итогам 2020 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не начислять (не объявлять) и не выплачивать».
Решение принято
По вопросу № 2: «За» – 517 347; «Против» - 110; «Воздержался» - 5 661.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2020 год». (приложение № 1 к решению)
Решение принято.
По вопросу № 3: «За» распределение голосов по кандидатам:
1. Маценко Виктора Ивановича – 517 437;
2. Поздеева Павла Андреевича – 517 437;
3. Самарину Елену Владимировну – 517 437;
4. Селезневу Елену Юрьевну – 517 437;
5. Мергенёва Даниила Сергеевича – 517 437.
«Против» - 28 405; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
1. Маценко Виктора Ивановича;
2. Поздеева Павла Андреевича;
3. Самарину Елену Владимировну;
4. Селезневу Елену Юрьевну;
5. Мергенёва Даниила Сергеевича».
Решение принято.
По вопросу № 4: «За» – 517 437; «Против» - 110; «Воздержался» - 5 571.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Уральская кузница» - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).
Решение принято.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 29 июня 2021 года, б/н.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер 1-01-32341-D, дата регистрации: 22.05.2009г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг: ISIN код: RU000A0JPFY2.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО "Уралкуз" (Доверенность № 8-004-18 от 21.05.2018г.)
Виктор Иванович Маценко
3.2. Дата 30.06.2021г.