ПАО "ЛУКОЙЛ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17;
http://www.lukoil.ru
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров эмитента): 24 июня 2021 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.8, ООО «Регистратор «Гарант». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», – 692 865 762 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», – 504 426 656 голосов (72,8029%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.
2) Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3) Назначение Президента ПАО «ЛУКОЙЛ».
4) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
5) Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
6) Утверждение Дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
7) Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 502 903 211 (99,6980%)
«ПРОТИВ» - 1 147 426
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 366 198
Принято решение по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2020 года следующим образом:
Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2020 года составила 197 559 111 491,71 рублей.
Чистую прибыль по результатам 2020 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года в сумме 31 871 825 052,00 рублей) в размере 147 580 407 306,00 рублей распределить на выплату дивидендов.
Оставшуюся часть прибыли в размере 18 106 879 133,71 рублей оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2020 года в размере 213 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 46 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2020 год составит 259 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 213 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 14 июля 2021 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 2 августа 2021г.
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года, - 5 июля 2021 г.
2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
1. Алекперов Вагит Юсуфович - 1 125 662 392 голосов
2. Блажеев Виктор Владимирович - 128 988 580 голосов
3. Гати Тоби Тристер - 306 803 305 голосов
4. Маганов Равиль Ульфатович - 838 056 312 голосов
5. Маннингс Роджер - 298 731 688 голосов
6. Порфирьев Борис Николаевич - 327 654 776 голосов
7. Теплухин Павел Михайлович - 313 613 728 голосов
8. Федун Леонид Арнольдович - 817 691 688 голосов
9. Хоба Любовь Николаевна - 754 787 754 голосов
10. Шаталов Сергей Дмитриевич - 315 242 993 голосов
11. Шюссель Вольфганг - 305 207 749 голосов
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 38 974 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 1 005 342 голосов
Принято решение по вопросу 2 повестки дня:
Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2021 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:
1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Гати Тоби Тристер
4. Маганов Равиль Ульфатович
5. Маннингс Роджер
6. Порфирьев Борис Николаевич
7. Теплухин Павел Михайлович
8. Федун Леонид Арнольдович
9. Хоба Любовь Николаевна
10. Шаталов Сергей Дмитриевич
11. Шюссель Вольфганг.
3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» - 503 925 753 (99,9007%)
«ПРОТИВ» - 424 308
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 536
Принято решение по вопросу 3 повестки дня:
Назначить Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича Алекперова.
4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:
«ЗА» - 501 796 238 (99,4785%)
«ПРОТИВ» - 1 035 587
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 299 147
Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:
«ЗА» - 503 307 138 (99,7781%)
«ПРОТИВ» - 1 035 166
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 205
Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:
Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2. Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.
5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
«ЗА» - 481 301 222 (95,4155%)
«ПРОТИВ» - 17 665 735
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 455 666
Принято решение по вопросу 5 повестки дня:
Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».
6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
«ЗА» - 501 854 331 (99,4900%)
«ПРОТИВ» - 2 500 002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 70 043
Принято решение по вопросу 6 повестки дня:
Утвердить Дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
7. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:
«ЗА» - 440 587 692 (95,3111%)
«ПРОТИВ» - 543 854
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 109 239
Принято решение по вопросу 7 повестки дня:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
24 июня 2021 года, Протокол №1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277
Дополнительная информация размещена на сайте ПАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-2953 от 30.11.2020
В.Н. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата « 24 » июня 20 21 г. М.П.