ПАО «Россети Юг»

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Россети Юг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Юг»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону
1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096
1.5. ИНН эмитента: 6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999; https://rosseti-yug.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2021
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 03.06.2021 10:04:13) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-CPWc3Ypg7EaQccghyeWKng-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 02 июня 2021 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 92.3864 % (по вопросам № 1,2,3,5,6 повестки дня). 92.3865 % (по вопросу №4 повестки дня).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 140 095 998 103
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.3864%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 140 027 926 779 99.9514
"ПРОТИВ" 44 619 242 0.0319
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 16 708 843 0.0119
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 6 743 239 0.0048
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 140 095 998 103 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-yug.ru /aktsioneru-investoru/gosa-2021/.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 140 095 998 103
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.3864%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 139 952 142 960 99.89732
"ПРОТИВ" 53 272 174 0.03802
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 90 505 100 0.06460
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 77 869 0.00006
"По иным основаниям" 0 0.00000
ИТОГО: 140 095 998 103 100.00000
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (209 442)
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 668 055 689 897 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 668 055 689 897 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 541 055 979 133
КВОРУМ по данному вопросу имелся 92.3864%
№
п/п Ф.И.О., должность
(на момент выдвижения кандидата) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг» 140 478 003 687
2 Капитонов Владислав Альбертович - Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети» 140 351 255 226
3 Ожегина Наталья Климентьевна - Заместитель Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети» 140 347 883 474
4 Короткова Мария Вячеславна - Директор по развитию ООО «Техноинновация» 140 327 701 525
5 Михайлик Константин Александрович - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 140 321 967 166
6 Рожков Василий Владимирович - Заместитель главного инженера ПАО «Россети» 140 319 409 315
7 Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 140 318 869 077
8 Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» 140 318 700 357
9 Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 140 318 657 282
10 Полинов Алексей Александрович - Советник Генерального директора ПАО «Россети» 140 317 071 111
11 Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает 125 166 505 080
12 Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов 5 882 757 213
13 Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 5 426 304 342
14 Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 6 554 357
«ПРОТИВ» 110 166 287
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 978 747 319
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 54 989 418
«По иным основаниям» 10 436 897
ИТОГО: 1 541 055 979 133
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг».
2. Капитонов Владислав Альбертович - Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети».
3. Ожегина Наталья Климентьевна - Заместитель Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети».
4. Короткова Мария Вячеславна - Директор по развитию ООО «Техноинновация».
5. Михайлик Константин Александрович - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети».
6. Рожков Василий Владимирович - Заместитель главного инженера ПАО «Россети».
7. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».
8. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети».
9. Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети».
10. Полинов Алексей Александрович - Советник Генерального директора ПАО «Россети».
11. Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 189 721 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 140 095 998 103
КВОРУМ по данному вопросу имелся 92.3865%
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недействи-тельные» «По иным основаниям»
1 Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 129 067 757 611 92.128 10 216 271 11 014 447 319 2 873 043 703 859
2 Мамусова Екатерина Викторовна – Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 129 067 659 464 92.128 10 377 736 11 015 759 620 1 497 424 703 859
3 Юдин Андрей Иванович - Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 129 066 985 075 92.128 10 027 239 11 014 555 466 2 873 043 1 557 280
4 Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 129 065 897 009 92.127 13 037 239 11 014 447 319 2 596 536 20 000
5 Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 129 065 519 182 92.126 12 567 239 11 014 447 319 2 912 970 551 393
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
2. Мамусова Екатерина Викторовна – Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
3. Юдин Андрей Иванович - Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
4. Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
5. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:
Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 140 095 998 103
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.3864%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 139 958 131 497 99.90160
"ПРОТИВ" 9 651 048 0.00689
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 127 983 272 0.09135
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 212 286 0.00015
"По иным основаниям" 20 000 0.00001
ИТОГО: 140 095 998 103 100.00000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 140 095 998 103
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.3864%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 139 959 050 386 99.9022
"ПРОТИВ" 9 050 968 0.0065
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 126 740 328 0.0905
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 1 156 421 0.0008
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 140 095 998 103 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2021/.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 июня 2021 года, протокол №23.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е от 20.09.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPG8.
2.9. Краткое описание внесенных изменений: По вопросу № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества» изменен порядок указания кандидатов согласно набранным голосам (под № 8 указан Мольский А.В., под № 9 Прохоров Е.В.).
В решении по вопросу № 3 изменен порядок указания членов Совета директоров Общества согласно набранным голосам (под № 8 указан Мольский А.В., под №9 указан Прохоров Е.В., а не наоборот).
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "Россети Юг" (Доверенность от 01.01.2021 № 20-21)
Павлова Елена Николаевна
3.2. Дата 03.06.2021г.