ОАО "МРСК Урала"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента 1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 2020 г.» принято следующее решение:
1. Утвердить отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 2020 г. в соответствии с Приложениями № 1 и 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год неисполнение плановых показателей Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 2 «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившими силу решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» по вопросу «Об утверждении мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества» (вопрос 4 протокола заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 16.09.2019 № 319), по вопросу «Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками Общества» (вопрос 7 протокола заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 30.12.2019 № 335) с даты принятия настоящего решения.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ОАО «МРСК Урала» о ходе реализации Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «МРСК Урала» в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 3 «О рассмотрении отчета об исполнении платежей и спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за 1 квартал 2021 года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет об исполнении платежей и спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4 «О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга в Обществе по итогам 2020 года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга в ОАО «МРСК Урала» по итогам 2020 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5 «Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря Общества за 2020-2021 корпоративный год» принято следующее решение:
Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря Общества за 2020-2021 корпоративный год в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ОАО «МРСК Урала» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2020 год» принято следующее решение:
Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ОАО «МРСК Урала» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2020 год в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 7 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 4 квартал 2020 г.» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 4 квартал 2020 г. в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 8 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЕЭСК» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2020 отчетного года в размере 0,1631 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 06 июля 2021 года».
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 9 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭнС» по результатам 2020 отчетного года в размере 0,5653 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭнС» в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 06 июля 2021 года».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.05.2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:31.05.2021 г., протокол № 398.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В. А. Болотин
3.2. Дата 31 мая 2021 г.