ПАО "Якутскэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Якутскэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск
1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260
1.5. ИНН эмитента: 1435028701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 24 февраля
2021 года № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.05.2021.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.05.2021.
2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 677001, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Федора Попова, 14, ПАО «Якутскэнерго»;
- 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Голосующими по вопросам повестки дня Собрания являются 7 963 562 986 обыкновенных акций и 1 332 635 125 привилегированных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросам №№1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня: 9 296 198 111 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня: 83 665 782 999 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам №№1, 2, 5, 6, 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 9 296 198 111 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 83 665 782 999 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу №4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 9 295 971 519 голосов.
В Собрании принимали участие лица, бюллетени которых получены ПАО «Якутскэнерго» или АО «СТАТУС» до 26.05.2021 включительно.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам №№1, 2, 5, 6, 7 повестки дня: 7 373 036 028 голосов, что составило 79,3124 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня: 66 357 324 252 голоса, что составило 79,3124 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №4 повестки дня (за вычетом голосов лиц, занимающих должности в органах управления Общества): 7 373 036 028 голосов, что составило 79,3143 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «Якутскэнерго» кворум имеется по всем вопросам повестки дня Собрания, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» в новой редакции.
7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» в новой редакции.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года.
1.1.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 362 576 804 голоса или 99,8581%;
«ПРОТИВ»: 8 929 672 голоса или 0,1211%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 070 688 голосов или 0,0145%.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 458 864 голоса.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год.
1.2.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 362 576 804 голосов или 99,8581%;
«ПРОТИВ»: 8 929 672 голоса или 0,1211%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 070 688 голосов или 0,0145%.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 458 864 голоса.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЯ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
по результатам 2020 года.
ВОПРОС №2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 359 692 195 голосов или 99,8190%;
«ПРОТИВ»: 12 106 874 голоса или 0,1642%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 007 527 голосов или 0,0137%.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 229 432 голоса.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества
по результатам 2020 года:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (3 350 492)
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Инвестиции текущего года 0
Прибыль на накопление 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2020 года.
ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№
п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата
на момент выдвижения Количество голосов «ЗА» кандидата
1 Линкер
Лада Александровна Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» 7 360 639 664
2 Коптяков
Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» 7 359 563 074
3 Савельев
Василий Владимирович Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 7 359 063 024
4 Исаков
Александр Юрьевич Заместитель Директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» 7 359 563 024
5 Маширова
Оксана Викторовна Заместитель директора Департамента по стратегии Департамента стратегии и перспективного развития
ПАО «РусГидро» 7 359 163 024
6 Стручков
Алексей Александрович Генеральный директор
ПАО «Якутскэнерго» 7 363 484 646
7 Емельянов
Вячеслав Павлович Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 7 359 563 129
8 Глушина
Галина Ивановна Главный эксперт Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» 100 044
9 Королев
Сергей Викторович Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» 7 359 063 229
10 Ратнер
Мария Владимировна Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» 7 359 839 651
«ПРОТИВ» всех кандидатов проголосовало 82 712 448
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (по всем кандидатам) 10 910 736
Число голосов, которые
- не голосовали по всем кандидатам: 0 голосов;
- нераспределенные голоса: 1 018 645 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 22 639 914 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Стручков Алексей Александрович;
2. Линкер Лада Александровна;
3. Ратнер Мария Владимировна;
4. Емельянов Вячеслав Павлович;
5. Коптяков Станислав Сергеевич;
6. Исаков Александр Юрьевич;
7. Маширова Оксана Викторовна;
8. Королев Сергей Викторович;
9. Савельев Василий Владимирович.
ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ п/п Ф. И. О. кандидата Количество голосов
«ЗА» Количество голосов
«ПРОТИВ» Количество голосов
«ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
1 Щеголева
Елена Александровна 7 359 411 956 (99,8152%) 7 016 000
(0,0952%) 3 567 638
(0,0484%) 3 040 434
(0,0412%)
2 Чевкина
Ирина Николаевна 7 359 178 275 (99,8120%) 7 016 000
(0,0952%) 3 567 638 (0,0484%) 3 274 115
(0,0444%)
3 Арсентьева
Светлана Геннадьевна 7 359 280 243 (99,8134%) 7 016 000
(0,0952%) 3 567 638
(0,0484%) 3 172 147
(0,0430%)
4 Белоусов
Василий Александрович 7 359 331 235
(99,8141%) 7 016 000
(0,0952%) 3 567 638 (0,0484%) 3 121 155
(0,0423%)
5 Абрамова
Эвелина Валерьевна 0
(0,0000%) 7 245 432
(0,0983%) 7 362 516 (99,857%) 3 274 115
(0,0444%)
6 Арсеньева
Гурианна Гурьевна 7 359 062 139
(99,8105) 7 245 432
(0,0983%) 3 567 638 (0,0484%) 3 160 819
(0,0429%)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Щеголева Елена Александровна;
2. Белоусов Василий Александрович;
3. Арсентьева Светлана Геннадьевна;
4. Чевкина Ирина Николаевна;
5. Арсеньева Гурианна Гурьевна.
ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 362 504 018 голосов или 99,8572%;
«ПРОТИВ»: 9 076 968 голосов или 0,1231%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 341 746 голосов или 0,0182%.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 113 296 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540).
ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 362 551 300 голосов или 99,8578%;
«ПРОТИВ»: 7 163 296 голосов или 0,0972%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 294 464 голоса или 0,0176%.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 026 968 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» в новой редакции.
ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 361 824 809 голосов или 99,8479%;
«ПРОТИВ»: 9 306 400 голосов или 0,1262%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 443 706 голосов или 0,0196%.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 461 113 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» в новой редакции.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
28 мая 2021 года, протокол № 1.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные:
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00304-А от 18.11.2004;
ISIN: RU0009257075;
Акции привилегированные:
государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00304-А от 18.11.2004;
ISIN: RU0007796827.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Стручков
3.2. Дата 31.05.2021г.