ПАО «Интер РАО»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте «О принятых общим собранием акционеров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2)
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: 25 мая 2021 года.
Место и время проведения: не применимо.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 965.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 399 725 965.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 035 936 849 62/100.
Кворум – 52,7165%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 965.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 399 725 965.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 035 936 849 62/100.
Кворум – 52,7165%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 965.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 399 725 965.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 035 936 849 62/100.
Кворум – 52,7165%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 965.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 399 725 965.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 035 936 849 62/100.
Кворум – 52,7165%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.5. Кворум по вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 965.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 399 725 965.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 035 936 849 62/100.
Кворум – 52,7165%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.6. Кворум по вопросу повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 965.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 399 725 965.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 035 936 849 62/100.
Кворум – 52,7165%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.7. Кворум по вопросу повестки дня № 7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 148 396 985 615.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 148 396 985 615.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 605 395 305 345 82/100.
Кворум – 52,7165%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.8. Кворум по вопросу повестки дня № 8:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 965.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 182 626 271 16/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 818 837 155 83/100.
Кворум – 52,6180%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.9. Кворум по вопросу повестки дня № 9:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 965.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 399 725 965.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 035 936 849 62/100.
Кворум – 52,7165%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 отчетного года.
4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 53 737 093 759 27/100 1 197 381 578 92/100 57 865 044 86/100
% от принявших участие в собрании 97,6400 2,1756 0,1052
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 43 596 466 57/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/agm2021/).
2.6.2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 53 738 967 613 36/100 1 196 985 572 93/100 55 979 750 7/100
% от принявших участие в собрании 97,6434 2,1749 0,1017
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 44 003 913 26/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2020 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/agm2021/).
2.6.3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 53 824 104 663 28/100 1 199 554 609 49/100 9 565 870 34/100
% от принявших участие в собрании 97,7981 2,1796 0,0174
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 711 706 51/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 3 повестки дня:
3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 отчетного года в сумме 19 874 955,29
тыс. руб.:
- на формирование Резервного фонда – 993 747,77 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 18 866 250 тыс. руб.;
- на погашение убытков прошлых лет – 14 957,52 тыс. руб.
3.2. Направить восстановленную в 2020 году прибыль прошлых периодов в размере 44 204,65 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.
3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 года в размере 0,180711206896552 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3.4. Определить 7 июня 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.5. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 22.06.2021, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 13.07.2021.
2.6.4. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 54 948 403 474 51/100 14 361 766 5/100 9 185 496
% от принявших участие в собрании 99,8409 0,0261 0,0167
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 63 986 113 6/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/agm2021/).
2.6.5. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 54 581 036 901 37/100 14 939 317 11/100 51 057 244 45/100
% от принявших участие в собрании 99,1735 0,0271 0,0928
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 388 903 386 69/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 5 повестки дня:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
2.6.6. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 54 933 575 761 72/100 8 826 364 2/100 49 424 675 94/100
% от принявших участие в собрании 99,8140 0,0160 0,0898
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 44 110 047 94/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 6 повестки дня:
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2020 года, в следующем размере:
- Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.
2.6.7. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС»** 25 014 692 784 29/100
2 Бугров Андрей Евгеньевич* - Член Правления, старший вице-президент по устойчивому развитию ПАО «ГМК «Норильский никель» 34 729 969 620 69/100
3 Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер» 41 430 397 902 90/100
4 Ковальчук Борис Юрьевич - Генеральный директор ПАО «Интер РАО» 130 685 539 262 75/100
5 Локшин Александр Маркович* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» 28 717 890 910 55/100
6 Миловидов Владимир Дмитриевич* - Заведующий кафедрой международных финансов МГИМО МИД России 23 383 109 281 16/100
7 Муров Андрей Евгеньевич - Первый заместитель Генерального директора – исполнительный директор ПАО «Россети» 51 483 827 352 79/100
8 Рональд (Рон) Джеймс Поллетт* - Председатель GE в России и СНГ 8 644 895 706 51/100
9 Сапожникова Елена Владимировна* - Партнер ООО «Диджитал Горизонт Венчурс» 31 237 210 452 86/100
10 Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» 154 103 554 731 52/100
11 Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству 61 472 837 112 24/100
«За»: 590 903 925 118 26/100
«Против»: 59 814 242 29/100
«Воздержался»: 13 564 937 826 33/100
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 866 628 158 94/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 7 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»
Ковальчук Борис Юрьевич - Генеральный директор ПАО «Интер РАО»
Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
Муров Андрей Евгеньевич - Первый заместитель Генерального директора – исполнительный директор ПАО «Россети»
Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер»
Бугров Андрей Евгеньевич* - Член Правления, старший вице-президент по устойчивому развитию ПАО «ГМК «Норильский никель»
Сапожникова Елена Владимировна* - Партнер ООО «Диджитал Горизонт Венчурс»
Локшин Александр Маркович* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»
Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС» **
Миловидов Владимир Дмитриевич* - Заведующий кафедрой международных финансов МГИМО МИД России
Рональд (Рон) Джеймс Поллетт* - Председатель GE в России и СНГ
*Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО».
** Должность Аюева Б.И. указана на момент выдвижения. На момент публикации настоящего сообщения, 25.05.2021, должность Аюева Б.И. - член президиума Ассоциации «Российский национальный комитет Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения». Комитет по номинациям вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» решением от 18.05.2021 года рекомендовал Совету директоров признать Б.И. Аюев независимым директором.
2.6.8. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Кандидат: Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»
За Против Воздержался
Число голосов 53 521 104 809 54/100 7 523 925 59/100 1 222 975 437 6/100
% от принявших участие в собрании 97,6327 0,0137 2,2309
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 67 232 983 64/100
Кандидат: Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»
За Против Воздержался
Число голосов 53 522 075 500 28/100 6 364 766 51/100 1 222 134 369 20/100
% от принявших участие в собрании 97,6345 0,0116 2,2294
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 68 262 519 84/100
Кандидат: Ковалёва Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
За Против Воздержался
Число голосов 53 525 140 777 30/100 4 609 629 44/100 1 221 624 195 28/100
% от принявших участие в собрании 97,6400 0,0084 2,2285
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 67 462 553 81/100
Кандидат: Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС»
За Против Воздержался
Число голосов 53 524 156 449 6/100 4 962 910 9/100 1 122 910 962 26/100
% от принявших участие в собрании 97,6383 0,0090 2,0484
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 166 806 834 42/100
Кандидат: Снигирёва Екатерина Алексеевна - Начальник отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества
За Против Воздержался
Число голосов 53 522 451 881 6/100 5 858 949 48/100 1 223 341 161 95/100
% от принявших участие в собрании 97,6351 0,0107 2,2316
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 67 185 163 34/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 8 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Ковалёва Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС»
Снигирёва Екатерина Алексеевна - Начальник отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества
Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»
Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»
2.6.9. Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 54 275 894 376 15/100 4 692 813 5/100 691 508 776
% от принявших участие в собрании 98,6190 0,0085 1,2565
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 63 840 884 42/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 9 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (Ассоциация) (СРО РСА), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №12006020327.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
25.05.2021, № 21.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.8.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-04-33498-Е; 23.12.2014;
2.8.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000AOJPNM1.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 20.11.2020 № 1ДС-372/ИРАО) Т.А. Меребашвили
(подпись)
3.2. Дата «25» мая 2021г. М.П.