ПАО "Дорогобуж"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
Инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Дорогобуж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Дорогобуж»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Смоленская область, город Дорогобуж
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321
http://www.dorogobuzh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 мая 2017 года, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 20, помещение Культурного центра ПАО «Дорогобуж», открытие собрания в 9 час. 30 мин., закрытие собрания в 11 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2016 года.
4. Утверждение аудитора ПАО «Дорогобуж».
5. Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж».
6. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 831 004 710 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 1 725 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Дорогобуж» за 2016 год».
Вопрос №2 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 830 992 772 голоса
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 13 465 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Дорогобуж» за 2016 год».
Вопрос №3 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 830 997 465 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 8 970 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2016 года, предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2016 года в размере и форме, предложенных Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ПАО «Дорогобуж».
Предложения (рекомендации) Совета директоров ПАО «Дорогобуж» по распределению прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам 2016 года и выплате (объявлению) дивидендов:
Совет директоров 18 апреля 2017 года (протокол № 1050) рекомендовал годовому общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 19 мая 2017 года:
Чистую прибыль ПАО «Дорогобуж», полученную по результатам 2016 года в размере 7 458 997 486 рублей, распределить следующим образом:
- 2 188 598 150 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям;
- 5 270 399 336 рублей оставить нераспределенной.
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» по результатам 2016 года в денежной форме в размере 2 рубля 50 копеек на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 1 июня 2017 года.
Вопрос №4 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 830 823 502 голоса
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 19 205 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Утвердить аудитором ПАО «Дорогобуж» аудиторскую компанию, предложенную Советом директоров ПАО «Дорогобуж»:
• для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628);
• для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).
Вопрос №5 повестки дня:
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Голоса ЗА избрание кандидата
1. Бочериков Виктор Владимирович 832 881 999
2. Вавилов Павел Александрович 829 117 174
3. Михеева Татьяна Ивановна 831 617 056
4. Попов Александр Валериевич 829 196 294
5. Попов Илья Михайлович 829 196 294
6. Тихонов Олег Валерьевич 830 688 609
7. Хабрат Дмитрий Александрович 829 225 274
Голосовали «Против всех кандидатов» 0 голосов
Голосовали «Воздержался по всем кандидатам» 882 805 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Избрать в Совет директоров ПАО «Дорогобуж»:
1. Бочерикова Виктора Владимировича
2. Вавилова Павла Александровича
3. Михееву Татьяну Ивановну
4. Попова Александра Валериевича
5. Попова Илью Михайловича
6. Тихонова Олега Валерьевича
7. Хабрата Дмитрия Александровича
Вопрос №6 повестки дня:
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Итоги голосования по каждой кандидатуре
Кол-во голосов
«За» «Против» «Воздержался»
1. Бублевич Татьяна Анатольевна 830 315 305 126 960 40 940
2. Потапенкова Ирина Анатольевна 830 085 418 4 140 114 770
3. Фильгина Наталья Анатольевна 830 089 558 0 100 280
4. Чуркина Любовь Петровна 830 128 888 4 140 71 300
5. Шапкина Галина Александровна 830 143 188 169 930 71 300
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Дорогобуж»:
1. Бублевич Татьяну Анатольевну
2. Потапенкову Ирину Анатольевну
3. Фильгину Наталью Анатольевну
4. Чуркину Любовь Петровну
5. Шапкину Галину Александровну
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22 мая 2017 г., протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-02153-А от 18.05.2004, ISIN RU0007661674.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Бочериков
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «22» мая 2017 года М.П.
Русский (РФ) 