ПАО "ТНС энерго Ярославль"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Ярославль"
1.3. Место нахождения эмитента: 150003, г.Ярославль, просп.Ленина, д.21б
1.4. ОГРН эмитента: 1057601050011
1.5. ИНН эмитента: 7606052264
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50099-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 4 человека.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
В соответствии с Федеральным законам от 24.02.2021 № 17-ФЗ созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Вопрос №2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Ярославль».
2. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции.
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 финансовый год/
4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудиторов Общества.
Вопрос №3: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – 24 июня 2021 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам:
- по почтовому адресу Общества:
• 150003, Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б, ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- по почтовому адресу регистратора Общества:
• 127327, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
Вопрос №4: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 31 мая 2021 года.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
Вопрос №5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год, в том числе заключение аудитора;
• годовой отчет Общества за 2020 год;
• отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности, отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и годовом отчете Общества за 2020 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатурах аудитора Общества на 2021 год;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов Общества по итогам 2020 финансового года;
• заключение внутреннего аудита;
• проект Изменений в Устав «ТНС энерго Ярославль»;
• проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции;
• проекты решений ГОСА.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период со 02 июня 2021 года по 24 июня 2021 года (включительно), по рабочим дням с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по месту нахождения Общества: 150003, Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б, ПАО «ТНС энерго Ярославль», а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://yar.tns-e.ru/disclosure/company/sobraniya-aktsionerov/) в период со 02 июня 2021 года по 24 июня 2021 года (включительно).
Вопрос №7. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 1.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется в электронном формате в порядке, определенном ст. 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://yar.tns-e.ru/disclosure/company/sobraniya-aktsionerov/) в срок не позднее 02 июня 2021 года.
Вопрос №8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №2.
Вопрос №9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 03 июня 2021 года.
2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 03 июня 2021 года.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
Вопрос №10. Об определении адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
В соответствии с п. 9.15.1 Устава ПАО «ТНС энерго Ярославль» определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:
- электронное голосование по вопросу повестки дня осуществляется на сайте АО ВТБ Регистратор https://www.vtbreg.ru/ в личном кабинете акционера.
- дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Вопрос №11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение №3), и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Вопрос №12. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2020 финансового года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год (Приложение № 4).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль по итогам 2020 финансового года не распределять.
Вопрос №13. О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 финансового года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2020 финансового года.
Вопрос №14. О предварительном рассмотрении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Предварительно рассмотреть Изменения в Устав ПАО «ТНС энерго Ярославль».
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Изменения в Устав ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Приложение № 5).
Вопрос №15. О предварительном рассмотрении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Предварительно рассмотреть «Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6.
Вопрос №16. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Потапкина Ивана Сергеевича.
Вопрос №17. Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Утвердить условия договора-заявки с регистратором Общества об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров согласно Приложению № 7.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор-заявку с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 7.
Вопрос №18. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 8.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 мая 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 20 мая 2021 г., Протокол №13.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества:
вид, категория (тип) ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации:
1-01-50099-А от 10.03.2005г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760.
вид, категория (тип) ценных бумаг эмитента:
акции привилегированные именные бездокументарные типа А;
государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации:
2-01-50099-А от 10.03.2005г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Доверенность №77/535-н/77-2021-2-67 от 18.01.2021 г.)
А.Н. Ермаков
3.2. Дата 20.05.2021г.
Русский (РФ) 