ПАО "Магаданэнерго"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №3.1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №3.2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2;
Вопрос №12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросам №№6,7 представлено особое мнение членов Совета директоров
И.В. Максимова, И.Г. Половнева, являющееся Приложением №21 к Протоколу заседания Совета директоров.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии с п. 1 статьи 3 Федерального закона от 24.02.2021 N17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ РФ от 24.02.2021 N17-ФЗ) созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 27 мая 2021 года.
3. Определить, что в соответствии с пп. 5 п. 6.3 ст. 6 Устава Общества акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении Аудитора Общества;
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 4 мая 2021 года (на конец операционного дня).
6. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
- 685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества за 2020 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- cведения о соблюдении ПАО «Магаданэнерго» в 2020 году принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463);
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции;
- ФЗ РФ от 24.02.2021 N17-ФЗ;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 мая 2021 года по 27 мая 2021 года:
- 685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет www.magadanenergo.ru;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (приложение №1 к решению).
10.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в общественно-политической газете «Магаданская правда» не позднее 06 мая 2021 года, а также размещается на веб-сайте Общества www.magadanenergo.ru в сети Интернет не позднее 06 мая 2021 года.
10.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 06 мая 2021 года.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (приложения №2, 3 к решению).
12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 06 мая 2021 года.
13. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (приложение №4 к решению).
14. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 06 мая 2021 года.
15. Определить, что принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
16. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Выборнова Александра Юрьевича – секретаря Совета директоров Общества.
17. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.».
18. Утвердить следующие условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» 27 мая 2021 года, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.».:
Стороны договора:
Регистратор - АО «НРК - Р.О.С.Т.».;
Эмитент - ПАО «Магаданэнерго».
Предмет договора:
Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение обязуется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, оказать Услуги по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров Эмитента, проводимом в форме заочного голосования; дата проведения собрания акционеров 27 мая 2021 года.
Цена договора:
Определяется в соответствии с приложением № 5 к решению. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета, в т.ч. при изменении количества акционеров.
19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (приложение №6 к решению).
20. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.
ВОПРОС № 2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2020 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год согласно приложению №7 к решению и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
ВОПРОС №3. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года согласно приложению №8 к решению и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года:
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 885 828,0
Распределить на: Резервный фонд 0,0
Дивиденды 0,0
Инвестиции текущего года 0,0
Прибыль на накопление 885 828,0
Погашение убытков прошлых лет 0,0
ВОПРОС №4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2020 года.
ВОПРОС № 5. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).
ВОПРОС № 6. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции (приложение №9 к решению).
ВОПРОС № 7. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции (приложение №10 к решению).
ВОПРОС № 8. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2020 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2020 года (приложение №11 к решению).
ВОПРОС № 9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4-й квартал 2020 года и 2020 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить:
- отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4-й квартал 2020 года и 2020 год согласно приложениям №12, 13 к решению.
- отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности руководителей Общества, включенных в Программу долгосрочной мотивации Общества за 2020 год согласно приложению №14 к решению.
ВОПРОС № 10. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 11. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО
ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»:
Об утверждении отчета о выполнении целевых значений
КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 4-й квартал 2020 года и 2020 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров
ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»:
Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ
АО «Магаданэнергоремонт» за 4-й квартал 2020 года и 2020 год.
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности
АО «Магаданэнергоремонт» за 4-й квартал 2020 года и 2020 год согласно приложениям №17, 18 к решению.
ВОПРОС № 12. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО
ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»:
Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ
АО «Магаданэлектросетьремонт» за 4-й квартал 2020 года и 2020 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО
ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»:
Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ
АО «Магаданэлектросетьремонт» за 4-й квартал 2020 года и 2020 год.
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности
АО «Магаданэлектросетьремонт» за 4-й квартал 2020 года и 2020 год согласно приложениям №19, 20 к решению.
2.2. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №7-21 от
26 апреля 2021 года.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №134 от 10.12.2020 г.) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 27 апреля 2021 г.