ПАО "НЕФАЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НЕФАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116
1.5. ИНН эмитента: 0264004103
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
На момент завершения заочного голосования 26 апреля 2021 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 25 июня 2020 года.
По первому вопросу: «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2020 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По второму вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2020 год кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По третьему вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА - 4, ПРОТИВ - 3, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет; решение принято.
По четвертому вопросу: «О кандидатуре аудитора ПАО «НЕФАЗ» кворум имеется: Результаты голосования: ЗА – 6; ПРОТИВ – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По пятому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» в 2021 году» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6; ПРОТИВ – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По шестому вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6; ПРОТИВ – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу: «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2020 год» принято следующее решение:
Принять к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2020 год.
По второму вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2020 год» принято следующее решение:
Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2020 год.
По третьему вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение:
3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года» следующее решение: «Прибыль, полученную Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, в сумме 288 003 744,43 рубля распределить следующим образом:
- на покрытие убытка прошлых лет 287 984 969,43 руб.;
- на выплату вознаграждения Ревизионной комиссии Общества 18 775,00 руб.»
3.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года» следующее решение: «Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2020 год не объявлять и не выплачивать».
3.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ»» следующее решение: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год в размере 18 775 рублей, а именно:
- Гиззатовой Ирине Геннадьевне – 11 265 (Одиннадцать тысяч двести шестьдесят пять) рублей;
- Абдуллиной Гульнаре Фоатовне – 7 510 (Семь тысяч пятьсот десять) рублей.
Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ», связанные с исполнением своих обязанностей и подтвержденные соответствующими платежными документами.
По четвертому вопросу: «О кандидатуре аудитора ПАО «НЕФАЗ» на 2021 год» принято следующее решение:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» кандидатуру аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс».
По пятому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» в 2021 году» принято следующее решение:
Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» в 2021 году в сумме 756 тыс. рублей.
По шестому вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров» принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, согласно прилагаемому образцу (приложение 1).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.04.2021 (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:26.04.2021 г., протокол № 8 (244).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Курганов
3.2. Дата 26.04.2021г.