ПАО "Русская Аквакультура"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте "Решения совета директоров (наблюдательного совета)"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1079847122332
1.5. ИНН эмитента 7816430057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная
1.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-1.11. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS304461-D
1.10. Дата государственной регистрации выпуска: 30.03.2008
1.11. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23 апреля 2021 года.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. По вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура».».» принято решение
«1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Русская Аквакультура» (далее также – Общество).
1.2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
1.3. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года: 30.06.2021.
1.4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2021.
1.5. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (адресат: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»), а также 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4В, этаж 5, каб. 57 (адресат: ПАО «Русская Аквакультура»).».
2.2.2. По вопросу «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура».» принято решение
«2.1. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 05 июня 2021 г.
2.2. Поручить регистратору Общества (Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») подготовить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
2.3. Привлечь регистратора Общества (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») выполнять функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров, подтверждать принятые собранием решения и подтверждать состав участников собрания.».
2.2.3. По вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура».» принято решение
«3.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
7) Утверждение размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
8) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
9) Утверждение размера вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества.».
2.2.4. По вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура», и порядка ее представления.» принято решение
«4.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет ПАО «Русская Аквакультура» за 2020 год.
2) Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Русская Аквакультура» за 2020 год и заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Русская Аквакультура» за 2020 год.
3) Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Русская Аквакультура» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Русская Аквакультура» за 2020 год.
4) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам по результатам 2020 года.
5) Сведения о кандидатах в состав Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».
6) Проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
7) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ПАО «Русская Аквакультура».
8) Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Русская Аквакультура».
9) Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура».
4.2. Определить, что ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, проводится с 09.06.2021 с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (за исключением государственных праздников), по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4В, этаж 5, каб. 548.».
2.2.5. По вопросу «Об определении порядка уведомления и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура».» принято решение
«5.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» согласно Приложению № 1.
5.2. Поручить специализированному регистратору Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») осуществить рассылку сообщения о проведения годового Общего собрания не позднее 08.06.2021.».
2.2.6. По вопросу «О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» вопроса «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год» (о предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2020 году)».» принято решение
«6.1. Предварительно утвердить, вынести на рассмотрение и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Русская Аквакультура» за 2020 год.».
2.2.7. По вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русская Аквакультура» по вопросу «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год».» принято решение
«7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русская Аквакультура» чистую прибыль по итогам 2020 года распределить следующим образом:
1) Выплатить акционерам ПАО «Русская Аквакультура» дивиденды в размере 5,00 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 июля 2021 г.
3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством РФ.
7.2. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №339 от 23 апреля 2021 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов
3.2. Дата 23.04.2021 г.